ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਾਹਿਬ): ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਭਗ 800-1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।
- ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸਿਫ ਨਸੀਮ, ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮੀਰਾ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਨ ਸਿਟੀ ਫਰਾਡ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਰੋਕਥਾਮ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ED ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਇਨ ਸਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੁੱਪ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਓਥੇ ਹੀ ED ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ
- ਪੀੜਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ED ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
